Toerisme in Nederland en wereldwijd gegroeid

Sinds de economische crisis in 2008 is het wereldwijde internationale ...

Omzetgroei bouw kleiner, tekort aan personeel groter

De omzet van de bouw steeg in het derde kwartaal met 3,1 procent ...

1,8 miljoen binnenlandse verhuizingen in 2016

In 2016 verhuisden ruim 1 miljoen mensen binnen hun woongemeente, en ...

Grootste prijsstijging koopwoningen sinds begin 2002

Bestaande koopwoningen waren in oktober 8,2 procent duurder dan in ...

Koolmees: meer pensioen door samenvoegen kleine pensioentjes

Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen ...

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens

Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde ...

DE INTERNATIONALE KAPITAALMARKT

© Jetinvest2017                               Noors staatsoliefonds ...

Proclamatie Para Diaspora Collectief

Surinamers in Nederland met hun roots in één van de (voormalige) ...

Blijvende dreiging van uitgereisde en lokale jihadisten

De jihadistische dreiging tegen het Westen is zeker niet afgenomen, ...

Minister De Jonge: ‘Aanpak kindermishandeling topprioriteit’

Kindermishandeling is vreselijk. Voor tienduizenden kinderen in ...
dinsdag, 17 oktober 2017 06:12

Meer aandacht voor risico’s op witwassen en financieren van terrorisme

Minister Dijsselbloem, Foto: Rijksoverheid/ Arenda Oomen Minister Dijsselbloem, Foto: Rijksoverheid/ Arenda Oomen

Banken, financiële ondernemingen en verschillende andere beroepsgroepen moeten meer aandacht besteden aan de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme.

Deze instellingen, waartoe bijvoorbeeld ook trustkantoren, advocaten, notarissen, accountants en makelaars behoren, worden verplicht om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen en om beleid en procedures te ontwikkelen om deze risico’s te beheersen.

Dat staat in het wetsvoorstel van de ministers Dijsselbloem (Financiën) en Blok (Veiligheid en Justitie) ter implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn, dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Het wetsvoorstel zet de afspraken in de vierde anti-witwasrichtlijn om in Nederlandse wetgeving. Hiermee worden de bestaande regels die moeten voorkomen dat het financieel stelsel wordt gebruikt voor witwassen en financieren van terrorisme aangevuld. Dit leidt in Nederland hoofdzakelijk tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De twee belangrijkste verplichtingen in de Wwft blijven bestaan. Het gaat om de verplichting voor financiële ondernemingen om cliëntenonderzoek te verrichten en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid.

Instellingen moeten onder de nieuwe wetgeving hun cliëntenonderzoek meer dan voorheen afstemmen op de risico’s van de cliënt, hun producten of diensten en de landen waarin de instelling werkzaam is. Dit kan betekenen dat een instelling meer informatie moet verzamelen, voordat haar diensten aan de cliënt kunnen worden geleverd.

Binnen de nieuwe wetgeving kunnen financiële ondernemingen en trustkantoren bij overtreding van de Wwft ook hogere boetes krijgen dan nu. Het maximum boetebedrag wordt verhoogd van 4 naar 5 miljoen euro. Ernstige overtredingen kunnen bovendien bestraft worden met een omzetgerelateerde boete.

Het wetsvoorstel geeft tot slot uitvoering aan de Europese verordening die regelt dat geldovermakingen volledig traceerbaar moeten zijn. Dit is een belangrijk hulpmiddel bij het voorkomen, opsporen en onderzoeken van witwassen en financieren van terrorisme.

DN Secretariaat

Voor algemene informatie over de Diaspora nieuws , met inbegrip van de registratie , neem dan contact met ons op :

Diaspora Nieuws
redactie@dnieuws.com
  +31 (0) 619842811 (Ned)
  +597 (0) 7543836 (Sur)
  

UITGAANS- AGENDA

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree